美锦煤业配件管理制度
一、总则
1、为了切实做好配件的计划、采购、供应，充分利用有限资金，满足生产所需，准确掌握和控制原煤配件消耗，减少浪费，杜绝流失，使配件管理适应我公司煤炭生产的要求，特制定我公司的配件管理制度。各单位必须认真贯彻执行。
2、执行集团公司统一计划、统一采购、统一资金结算和分级管理、发放，各自进行吨煤配件成本核算的原则。
3、凡属煤矿使用的煤专、工矿、液压等各类设备所用的配件，均按本办法执行。
二、配件管理机构
1、公司生产技术处负责配件计划的审核，经营管理处负责配件的采购，入库等各种商务手续和资金结算。
2、各矿在机电矿长的领导下，在机电工作管理机构的管理下，设立配件库，库房设专职管理员，负责配件的保管和发放相关的出入库手续。
3、各矿财务要按月将消耗的配件逐项核算，计算当月的配件消耗，进入当月的原煤成本。公司经营管理处财务要监督、检查、指导矿财务的配件成本核算，并随财务报表报公司财务。
4、各使用队组要设置专职或兼职的配件管理员（材料员），负责本队组配件的计划、审批、领用和配件消耗的核算工作。
三、配件的计划和采购
1、要根据本年度配件吨煤成本，根据下年度的预计产量，现有机型的使用状况，以及领导和工程技术人员对生产设备选型的意见，制定下年度的配件计划，于每年的12月20日前报公司生产处。
2、制定配件年度计划时，要参照上年消耗、现有库存和已订在途情况，遵循先利库后订货的原则，以免造成超储和积压。
3、根据本矿配件的储备情况，每月25日前将下月的配件急需和补充计划上报公司生产处，经审核后由经营管理处采购供应。
4、计划外的急需配件，必须请示经营管理处，由经营管理处办理，或经营管理处同意后矿上办理。
5、配件必须订购专业生产厂商的合格产品，并且必须具有生产许可证、产品合格证、煤矿矿用产品安全标志证。严禁订购无证产品。
6、成批订购时，必须认真进行市场调研，货比三家，供需双方经充分平等地协商后，签定供货合同，合同中写明配件的名称、规格型号、数量、单价、总价和所属设备的名称及型号，同时写明双方的权利与义务。
7、计划中本公司内部有自制能力的不外购，由经营管理处安排有关单位制造。
8、为了及时供应各矿所需配件，又要兼顾尽量减少库存及积压，经营管理处汇同生产处共同选定分片供货厂商，签定协议，同时由已定供货厂商直接供货。各矿收到配件后给供货方出据收条或入库单，由公司经营管理处定期与供货方结算。
四、配件的交旧领新和修理复用
1、各矿在发放新的配件和修复件时，必须严格执行交旧领新，无旧件一律不予批料和发料。领用单位必须将旧部件或坏零件交回库房，经库房管理员收核后，方可领走新件或修复件。
2、在使用单位所领配件的旧件没有更换下来时，使用单位必须先出据相应旧件的欠条（欠条必须加印负责人和承办人的名章或签字），库房管理员方可发放配件。使用单位在事后五天内将旧件交回，欠条抽回。逾期不交者，矿机电管理机构将按配件价值的10%在当月队组工资中扣罚，直至旧件交回为止。
3、本着修旧利废、增收节资、先内后外的原则，安排回收配件的修理，本矿能修的由矿安排修理，本矿不能修理的，由公司安排机电 设备修造公司修理，公司内部没有能力修理的安排外围修理。没有修复价值的回收配件，交回公司经营管理处处理。
4、修复配件价格确定原则：小修件不超过原值的15%，中修件不超过原值的35%～60%。配件修理单价在2000元以上的（含2000元），必须报请经营管理处处长批准，同时必须有修理明细表。
5、修理配件经有关人员验收合格后，必须办理入库手续，入库单据汇同结算发票一同到经营管理处办理结算。
6、修复配件必须严格执行质量保修制度，使用一个月之内出现质量问题，由承修方负责，并追究其责任。
7、配件交旧的百分比
（1）各泵、马达、安全伐、操作伐、卸载伐、片伐、千斤顶、液压油缸、齿轮、减速箱的轴、套、壳件、液力偶合器、联轴器、传动滚筒、导向滚筒、卸载滚筒、H架、拉杆等100%。
（2）中部槽100%、园环链80%、刮板60%、联接环30%、上、下托滚80%、弹性涨消30%。
（3）电控设备的各类电子插件、微电脑控制单元，各类零件100%。
（4）有色金属100%，黑色金属60%。
五、配件的入库与审批
1、所有到矿的配件，无论结算与否，都必须办理入库或临时入库手续，并填写入库单据，填清配套主机名称、规格型号、单价、入库日期、交货单位名称、料号，由交货人、验收人、保管员签字或盖章，结算时临时入库必须办理正式入库手续。
2、未经矿领导批准，任何人不得将未办理入库手续的配件直接用于生产。否则库房不予办理入库手续，急用时必须经矿领导批准方可。
3、配件入库后，库房必须按照库房的保管制度，将配件分类库存，同时进行必要的保养，以降低库存损耗。
4、各使用单位的负责人和领料人的印鉴必须在机电工作管理机构、库房统一备案，其他印鉴无效。单位负责人和领料人变更后，印鉴应重新备案，原印鉴失效。
5、各使用单位领取配件时，必须开据配件领用单，该领用单一式四份，其中领用单位一份，库房一份，财务成本核算一份，主管部门一份。领用单必须写明配件名称、型号规格、数量、单价、总价和配套主机的名称与型号。同时必须加章领用单位负责人、领料人印章，经主管部门领导审批后，方可从库房领取相应的配件。
6、领料人必须具有一定的工作经验。熟悉所用设备的基本知识，工作能力强，责任心强，热爱本职工作。
六、配件的定额储备
1、综采和高档设备的配件储备定额为设备总原值的5～6%。
2、其他机电设备的配件储备定额为设备总原值的4～5%。
3、特种设备、大型设备、主要生产环节设备的储备定额为设备总原值的3%。
4、各单位要按照定额标准做计划和采购，严禁超储积压。
七、配件的吨煤成本管理
1、各矿要根据公司给本矿下达的吨煤成本指标及吨煤配件消耗指标，严格管理不得超支。
2、矿每月要根据当月的计划产量和吨煤配件消耗指标，计提配件资金，按计提配件资金的80%做常备消耗，20%做为急用资金，同时保证配件不超支。
3、配件资金必须专款专用，不得挪用，由机电矿长负责，机电管理机构具体掌握，责任落实到人。
八、配件管理的奖罚
1、公司每季度对各矿的配件吨煤消耗指标进行一次考核，按超降配件资金总额的50%对等奖罚。奖励资金的提取由矿配件奖励基金中支付，扣罚由公司监督矿由当月工资总额中扣回，扣回的罚款加入矿配件奖励基金。
2、配件奖励金额的提取必须经公司经营管理处批准，矿方可提取，根据本矿的配件奖罚办法，奖励在配件管理方面的有功人员，不得平均使用，吃大锅饭。
3、矿要制定本矿配件管理的奖罚办法，报公司备案。
4、每季公司对各矿要进行一次配件管理，库房管理的检查评比，第一名由公司进行奖励，最后一名由公司进行处罚，罚款由矿工资总额中扣回公司，纳入公司的奖励基金。
